Author: КонсультантПлюс
Last saved by: Кристина

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Омский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «МО»
1.3. Место нахождения эмитента | 644073, г. Омск, ул. Солнечная 2-я, 42 а
1.4. ОГРН эмитента | 1025501377890
1.5. ИНН эмитента | 5507005446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00383-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | miasokombinat-omsk.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 марта 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 2 апреля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 года.
4. О распределении прибыли и дивидендах Общества за 2011 год.
5. О кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении внутренних положений Общества в новой редакции, а именно: Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества; Положения о Директоре Общества.
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Определение порядка сообщения акционерам о предстоящем годовом общем собрании акционеров, утверждение текста и формы сообщения о проведении собрания.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления с ней.
11. О Председателе и Секретаре годового общего собрания акционеров.
12. Привлечение ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." к подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Директор | | | Ю.Ю. Вишневецкий |
| (подпись) | | |
3.2. Дата | “ | | ” | | 20 | | г. | М.П. |